Kepatuhan Perdagangan Global: Upaya Besar-besaran untuk Pengirim

Kami baru-baru ini melakukan analisis pasar perangkat lunak kepatuhan perdagangan global. Kami dapat mengobrol dengan dua eksekutif dari bisnis global besar tentang strategi kepatuhan perdagangan mereka. Para eksekutif ini meminta kami untuk tidak mengidentifikasi perusahaan mereka atau menggunakan nama atau jabatan mereka, seperti biasa ketika membahas masalah kepatuhan.

Baca juga: Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Besar

Perusahaan tempat para eksekutif ini beroperasi memiliki omset lebih dari 50 miliar euro. Layanan Perdagangan Global, solusi SAP, digunakan oleh organisasi (GTS). Layanan ini membantu bisnis dalam mengotomatiskan proses kepatuhan perdagangan internasional mereka, mengelola mitra dan dokumen terkait kepatuhan perdagangan, dan memastikan bahwa bisnis mereka menyadari dan mematuhi perubahan berkelanjutan terhadap standar hukum internasional.

Tantangan Penyaringan untuk Pesta Terbatas sangat Besar

Perusahaan ini memproses sekitar 30 juta transaksi per tahun, termasuk open order dan pengiriman. Setiap transaksi ini harus diteliti untuk memastikan bahwa konglomerat tersebut tidak melakukan bisnis dengan perusahaan yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang di suatu negara. Pemerintah memaksa perusahaan untuk mengikuti aturan yang melarang mereka berinteraksi dengan pihak-pihak dalam daftar sanksi, baik mereka individu atau organisasi.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) Amerika Serikat, misalnya, menerbitkan daftar individu dan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara yang ditargetkan, serta alamat mereka. Ini juga mencakup orang, organisasi, dan entitas non-negara tertentu, seperti teroris dan pengedar narkoba. Misalnya, Amerika Serikat akan membatasi perusahaan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan Korea Utara. Denda besar dapat dikenakan jika sebuah perusahaan mengekspor ke Amerika Serikat, bahkan jika itu tidak berbasis di sana, dan OFAC menemukan bahwa perusahaan itu berdagang dengan sebuah perusahaan dalam daftar sanksi. Hukuman perdata dan pidana dalam situasi tertentu bisa mencapai jutaan dolar. Jika perdagangan dianggap mengerikan, hukuman penjara mungkin. Denda tidak hanya diberlakukan pada perusahaan AS, tetapi juga pada perusahaan dari negara lain. Jika sebuah perusahaan asing ingin melakukan bisnis di Amerika Serikat, ia harus membayar denda.

Baca juga: Industri Transportasi Elektronik Dalam Lockdown

Negara lain akan memiliki daftar pihak yang berbeda dengan siapa perusahaan dilarang melakukan bisnis, dan mereka akan berusaha untuk menghukum perusahaan yang melakukan bisnis dengan mereka. Ada lebih dari 650 daftar pesta terbatas di seluruh dunia.

Menurut seorang eksekutif perusahaan, mereka “menghabiskan hampir 100 persen sesuai” (kepatuhan 100 persen tidak mungkin). Integritas sangat berharga.” Sebuah cerita yang melaporkan bahwa perusahaan mereka telah bertransaksi dengan perusahaan yang buruk akan sama mengerikannya, jika tidak lebih buruk, daripada denda. Perlindungan merek dimulai dengan kepatuhan perdagangan.

Sementara kategorisasi perdagangan, yang menjamin bahwa bea dan tarif yang diperlukan dibayar, tidak sepenuhnya terpusat di perusahaan ini, fungsi penyaringan pihak yang ditolak adalah. Ada sekitar 20 karyawan yang bekerja untuk memastikan bahwa tidak satu pun dari 30 juta transaksi dengan entitas dalam daftar pihak yang dibatasi. Jelas, tanpa otomatisasi solusi SAP GTS, ini tidak mungkin.

Solusi SAP GTS menyetujui sebagian besar transaksi dan menolak sisanya, namun beberapa transaksi lebih rumit. GTS telah mengenali transaksi ini sebagai berpotensi mencurigakan. Dalam kasus ini, ahli materi pelajaran memeriksa pesanan dan menentukan apakah transaksi itu sah atau tidak. Semua penilaian transaksi GTS disimpan sehingga korporasi dapat menunjukkan niat baik jika perlu.

Harus ditekankan bahwa semua transaksi, termasuk yang melibatkan pengiriman dengan asal dan tujuan di dalam perbatasan suatu negara, tunduk pada rezim kepatuhan. Hal ini dikarenakan pihak yang terkena sanksi tidak serta merta tinggal di luar batas negara. Perlu juga dicatat bahwa perusahaan dan individu ditambahkan ke daftar ini secara teratur. Saat entitas pihak terbatas baru dibuat, data harus dimasukkan ke dalam solusi GTS agar otomatisasi berfungsi. Perusahaan multinasional ini telah membentuk grup layanan yang bertugas memeriksa beberapa daftar ini dan memperbarui GTS secara teratur.

Aplikasi utama shipper ini adalah GTS. Jika GTS gagal, sejumlah besar pengiriman mereka tidak akan terkirim (beberapa pengiriman domestik dengan produk yang tidak kritis atau pelanggan melakukan pengiriman). Akibatnya, GTS adalah salah satu aplikasi perusahaan yang paling penting dalam hal waktu kerja dan ketergantungan.

Mengklasifikasikan Barang dengan Benar untuk Pengecekan Harga Sangat Sulit

GTS juga digunakan oleh perusahaan ini untuk menilai tarif apa yang harus dibayar pada produknya.

Sementara penyaringan partai terbatas menantang untuk pengirim besar karena volume usaha, kategorisasi perdagangan sulit karena kerumitan. Perbedaan antara bagaimana hal-hal dijelaskan secara komersial oleh perdagangan dan bagaimana hal itu diekspresikan dalam jadwal tarif bea cukai nasional sangat besar. Perdagangan global benar-benar rumit! Misalnya, apa yang bisa disebut orang awam sebagai “makanan bayi” disebut sebagai “persiapan makanan campuran homogen” oleh pakar kepatuhan perdagangan. Pengering rambut adalah “alat rias rambut elektrotermik”, dan Anda harus terlebih dahulu memutuskan apakah rayon adalah serat “buatan” atau “sintetis” sebelum menghitung tarifnya. Anda akan mengharapkan bahwa komponen otomotif, seperti alarm mobil, akan diklasifikasikan dalam area otomotif tabel tarif global. Hal ini tidak terjadi. Ini adalah “perangkat pensinyalan elektronik,” seperti namanya. Petugas yang bertanggung jawab atas kepatuhan perdagangan harus belajar berkomunikasi dalam istilah khusus dan berpikir dengan cara yang seringkali tidak dapat dipahami oleh orang luar. Lebih buruk lagi, sementara ada konvensi internasional standar untuk mendefinisikan item hingga enam angka, setiap negara atau kelompok perdagangan memiliki taksonomi sendiri di luar enam digit ini.

Baca juga: Bisnis E-Niaga Mendorong Sektor Logistik

Perusahaan multinasional ini juga telah berkomitmen untuk mengimplementasikan solusi kepatuhan perdagangan generasi terbaru SAP, SAP GTS di HANA, untuk meningkatkan kategorisasi perdagangan. Mereka juga berkolaborasi dengan SAP untuk menghadirkan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin untuk memperdagangkan kompleksitas klasifikasi.

Terakhir, kedua CEO menyebut kolaborasi SAP mereka sebagai “kemitraan”. Mereka telah membantu membentuk GTS menjadi solusi kepatuhan perdagangan yang matang seperti sekarang ini dengan berpartisipasi secara aktif dalam kelompok penasihat produk SAP GTS.